PESTE 200.000 DE EURO INDISPONIBILAȚI DE LA PERSOANE BĂNUITE DE CAMĂTĂ
La data de 18
februarie 2019,polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din
Caraș-Severin, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au efectuat 7
percheziții, 5 domiciliare și 2 la autovehicule, în
localitățile
Oțelu Roșu, Poiana Mărului, din județul Caraș-Severin și în
municipiul Timișoara, la persoane bănuite de constituirea unui grup
infracțional organizat, camătă și spălare de bani.
Au fost ridicați, în
vederea continuării cercetărilor, aproape 220.000 de euro, peste 860 de dolari,
2.500 de lei, înscrisuri și medii de stocare.
Din cercetări a reieșit că trei persoane, doi bărbați, de
48, respectiv 21 de ani și o femeie, de 44 de ani, toți din Oțelu Roșu, județul
Caraș-Severin,ar fi oferit, începând cu anul 2010, împrumuturi de bani în afara
sistemelor autorizate,către diverși oameni de afaceri,reprezentanți ai unor societăți
comerciale din județul Caraș-Severin, pentru care ar fi perceput dobânzi lunare
cuprinse între 7% și 15%.
Pentru a garanta împrumuturile respective, bărbatul, de
48 de ani, i-arfi determinat să întocmească, pe numele lui, diverse documente
financiar-contabile, ce ar fi atestat, în mod fictiv, vânzarea unor bunuri, în
valoare de maxim 5.000 de lei, cu scopul de a nu realiza transferuri bancare. Însă,
în realitate, valoarea bunurilor respective ar fi fost de 10-20 de ori mai
mare.
De asemenea, aceeași persoanăar fideterminat persoanele împrumutate
să întocmească documente notariale de recunoaștere a unor împrumuturi, având ca
obiect sume în care ar fi fost cuprinse și dobânzile (camătă).
În situația în care aceștia s-ar fi aflat în imposibilitatea
de a mai achita ratele lunare, i-ar fi determinat să întocmească contracte de
vânzare-cumpărare fictive pentru sume de bani pe care persoana în cauză nu le-ar
fi remis niciodată.
Față de bărbatul de 48 de ani și femeia de 44 de ani a fost
dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.
În cauză, cercetărilesunt continuatesub aspectul săvârșirii
infracțiunilor de camătă, constituirea unui grup infracțional organizat și
spălare de bani.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu