În 2014, Poliţia Română a desfăşurat mai multe acţiuni
naţionale pentru asigurarea unui mediu concurenţial corect. Astfel, în urma
acţiunilor pentru combaterea ilegalităţilor, ce se comit în domeniul
operaţiunilor economice cu produse cerealiere şi de panificatie, au fost
întocmite peste 1.900 de dosare penale, au fost aplicate peste 58.500 de
sancţiuni contravenţionale şi au fost indisponibilizate bunuri în valoare de
aproape 31.000.000 de lei. De asemenea, în urma acţiunilor pentru verificarea
operaţiunilor comerciale în Portul Constanţa, au fost controlate peste 78.600
de transporturi de mărfuri şi 36.200 de firme, situate la nivel național.
Acţiunile desfăşurate de poliţişti în domeniul morăritului şi
panificaţiei au avut ca efect reducerea evaziunii fiscale cu 20%, pe acest
segment, iar cele desfăşurate în Portul Constanţa și la nivel național, au dus
la creşterea cu 20% a exporturilor fiscalizate, faţă de perioadele similare ale
anului trecut.
Combaterea evaziunii fiscale, în toate formele în care
aceasta se manifestă şi protejarea intereselor economice ale statului şi ale
cetăţenilor reprezintă priorităţi de acţiune pentru Poliţia Română.
Din dispoziţia şefului Poliţiei Române, chestor general de
poliţie Petre Tobă, poliţiştii au continuat controale demarate, la nivel
naţional, pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul panificaţiei. De
asemenea, a fost declanşată o amplă acţiune de verificare a legalităţii
mărfurilor transportate în Portul Constanţa, în scopul prevenirii activităţilor
ilicite ce afectează atât veniturile bugetare, cât şi mediul concurenţial.
Astfel, în perioada 1 februarie – 23 decembrie a.c.,
poliţiştii au efectuat controale atât la producătorii de produse de
panificaţie, cât şi la cei care comercializează produsul finit către populaţie,
fiind vizate inclusiv zonele în care se exportă cereale.
Echipele de poliţişti au efectuat 183.762 de controale,
dintre care 2.172 la depozite de cereale, 1.267 la unităţi de morărit, 5.116 la
unităţi de panificaţie, 3.012 la unităţi de patiserie, 4.132 la distribuitori,
29.681 la comercianţi, 307 la importatori, 25.580 la persoane fizice. Au fost
verificate şi 112.495 de mijloace de transport.
Poliţiştii au întocmit 1.903 dosare penale, dintre care 1.387
la Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi 140
la Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe. În cadrul
dosarelor penale sunt bănuite 1.106 persoane.
De asemenea, au fost aplicate 58.665 de sancţiuni
contravenţionale, dintre care 14.331 la Legea 12/1990 privind protejarea
populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, 380 la O.U.G. 12/2006
privind reglementarea pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate
din cereale modificată de O.U.G. 93/2009 şi 43.954 la alte acte normative.
Valoarea totală a sancţiunilor contravenţionale aplicate este de 32.569.474 de
lei.
În urma verificărilor efectuate au fost anulate/suspendate 20
de autorizaţii de antrepozit fiscal, iar în urma neregulilor constatate, a fost
suspendată/oprită activitatea la 57 de unităţi de morărit şi panificaţie. Au
fost indisponibilizate sau confiscate bunuri în valoare de 30.925.502 de lei,
aceeaşi măsură fiind luată şi faţă de 71 de mijloace de transport, în valoare
de 1.066.450 de lei.
La acţiune au participat poliţişti din cadrul structurilor de
investigare a criminalităţii economice, de ordine publică, poliţie rutieră şi
poliţie transporturi ale inspectoratelor de poliţie judeţene, Direcţiei
Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Secţiilor Regionale de Poliţie
Transporturi. De asemenea, într-o serie de activităţi au fost angrenaţi şi
reprezentanţi ai organismelor de inspecţie şi control din cadrul M.A.D.R.,
A.N.A.F. şi I.S.C.T.R..
De asemenea, începând cu data de 24 iulie a.c., poliţiştii au
acţionat în sistem integrat pentru verificarea şi controlul legalităţii
transportului de mărfuri efectuat către Portul Constanţa pe cale rutieră, feroviară
şi navală.
Poliţiştii au acţionat în microfiltre pentru a verifica
legalitatea documentelor şi a mărfurilor transportate. Documentele însoţitoare
de transport al mărfurilor ce părăsesc incinta portuară au fost scanate, datele
obţinute fiind diseminate poliţiştilor specializaţi în investigarea
criminalităţii economice care au verificat operativ societăţile implicate în
circuitul comercial.
Totodată, în baza analizelor de risc, au fost efectuate
verificări directe pentru a se stabili legalitatea operaţiunilor comerciale
înscrise în documentele verificate şi a modului de evidenţiere şi declarare a
veniturilor realizate.
Până la data de 23 decembrie a.c., poliţiştii au verificat
peste 78.600 de transporturi de mărfuri (cereale, lemn, deşeuri metalice şi nemetalice,
produse alimentare şi nealimentare) şi peste 36.200 de firme destinatare ale
transporturilor.
Acţiunile desfăşurate de Poliţia Română, împreună cu
celelalte instituţii cu atribuţii în
domeniu, au avut ca efect reducerea evaziunii fiscale în domeniul morăritului
şi panificaţiei cu 20%, conform datelor Patronatului Român de Morărit
Panificaţie şi Produse Făinoase – ROMPAN.
De asemenea, în urma acţiunilor desfăşurate pentru
verificarea operaţiunilor comerciale desfăşurate în Portul Constanţa, s-a
constatat o creştere de 20% a exporturilor fiscalizate, faţă de perioada
similară a anului trecut.
Cu titlu exemplificativ:
IPJ Caras-severin
(7-13 decembrie 2014)
În urma verificărilor la o societate comercială din Reşiţa,
privind producţia şi comercializarea pâinii şi a produselor de panificaţie, s-a
constatat că nu a fost înregistrată în totalitate producţia de pâine şi
veniturile aferente, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală faţă de
administratorul societăţii.
I.P.J. ARAD ~ La data de 6 noiembrie a.c., poliţiştii
Serviciului de Investigarea Fraudelor, împreună cu poliţişti rutieri, au
depistat în trafic, la intrare în localitatea Secusigiu, un autotractor cu
semiremorcă, aparţinând unei societăţi comerciale din Deva, care transporta
23.640 de kilograme de grâu boabe pentru o altă firmă.
În urma verificărilor s-a constatat că cerealele nu erau însoţite
de factură fiscală şi contract de vânzare cumpărare. În cauză, a fost aplicată
o sancţiune contravenţională, în valoare de 5.000 de lei, iar cantitatea de
grâu a fost confiscată şi lăsată în custodie la un depozit autorizat din Arad.
I.P.J. DOLJ ~ În urma verificărilor efectuate la o societate
comercială din judeţ, în luna noiembrie a.c., poliţiştii de investigarea
fraudelor au constatat că administratorul firmei ar fi întocmit fictiv o
factură fiscală, prin care a comercializat 25.260 de kilograme de grâu, către o
altă societate comercială, pentru a acoperi lipsurile din gestiunea de grâu. În
cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzută
şi pedepsită de art. 9 lit. c din Legea 241/2005.
I.P.J. GALAŢI ~ În urma unor percheziţii efectuate în luna
aprilie a.c., la o societate comercială din localitatea Ţepu, judeţul Galaţi,
cu obiect de activitate producerea şi comercializarea produselor de
panificaţie, s-a constat că nu erau înregistrate în evidenţa contabilă, operaţiuni
comerciale efectuate sau veniturile realizate. Au fost descoperite în incinta
fabricii de pâine mai multe documente extracontabile. Au fost identificate 7
persoane care desfăşurau activităţi în cadrul societăţii, fără a avea încheiate
contracte individuale de muncă, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru
efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art.
264 alin. 3 din Codul Muncii. De asemenea, au fost găsite mai multe produse
(faină, ouă şi produse finite-cozonaci,checuri, blaturi tort, bezele, pâine)
nemarcate, neetichetate şi fără documente de provenienţă, motiv pentru care
medicii din cadrul D.S.V.S.A. Galaţi au confiscat 5.300 de kg. de produse
(dintre care 4.879 de cozonaci, 2.670 de ouă, 960 kg . de făină şi alte produse),
în valoare de 96.523 de lei. Totodată, activitatea societăţii a fost
suspendată, pentru condiţiile necorespunzătoare de igienă, până la remedierea
deficienţelor constatate.
I.P.J. PRAHOVA ~ În urma verificărilor efectuate de
poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului Judeţean de
Poliţie Prahova, în luna aprilie a.c., la punctul de lucru magazin şi la un
laborator de panificaţie şi patiserie, aparţinând unei societăţi din Ploieşti,
s-a constatat că agentul economic efectua activităţi de producţie şi
comercializare a acestora, fără a respecta normele legale privind
înregistrările contabile ale procesului de producţie şi fără a evidenţia toate
veniturile realizate. Administratorul firmei este acum cercetat sub aspectul
săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Totodată, s-a constatat că la
unitatea verificată nu erau respectate normele igienico-sanitare, fapt pentru
care reprezentanţii D.S.V.S.A Prahova au aplicat o sancţiune contravenţională,
în temeiul HG 284/2005, în valoare de 4.000 de lei, dispunându-se, de asemenea,
suspendarea activităţii de producţie.
I.P.J. PRAHOVA ~ La data de 8 noiembrie a.c. a fost dispusă
începerea urmăririi penale faţă un cetăţean turc, de 40 de ani, din Bucureşti,
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În sarcina acestuia
s-a reţinut faptul că, în calitate de administrator al unei societăţi
comerciale, ar fi evidenţiat, în actele contabile, cheltuieli ce nu au la bază
operaţiuni reale, reprezentând achiziţii efectuate de la diverşi furnizori.
Aceştia nu au raportat livrări către societatea în cauză. Prejudiciul creat în
cauză se ridică la 1.310.000 de lei.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu