La data de 20 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de
Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin, cu sprijinul poliţiştilor
de la B.C.C.O. Timişoara şi I.P.J. Caraş-Severin, au efectuat 12 percheziţii,
pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Hunedoara, la locuinţe membrilor unei
grupări infracţionale.
Activităţile s-au desfăşurat într-un dosar penal în care procurorii
D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara şi poliţiştii de combatere a criminalităţii
organizate din Caraş-Severin şi Timişoara au demarat cercetările, în cursul
anului 2013, faţă de un grup infracţional organizat, implicat în săvârşirea de
infracţiuni de evaziune fiscală în industria lemnului.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009-2014, membrii
grupului infracţional ar fi desfăşurat, prin intermediul mai multor societăţi
comerciale, activităţi economice ilegale, pe diferite perioade de timp, după
care firmele ar fi fost introduse în insolvenţă şi radiate.
De asemenea, a rezultat că societăţile în cauză nu ar fi
declarat organelor fiscale livrările de material lemnos efectuate către alte
societăţi comerciale din ţară, sustrăgându-se în acest mod de la plata
impozitelor şi taxei pe valoare adăugată aferente operaţiunilor comerciale şi prejudiciind
bugetul consolidat al statului.
Firmele au avut durată relativ scurtă de funcţionare,
urmată de radierea acestora şi înfiinţarea unei alte societăţi, care prelua activitatea
şi clienţii societăţii anterioare, radiate în scopul ascunderii activităţii
infracţionale.
Cinci dintre aceste firme au avut ca sediu social aceeaşi
adresă, respectiv o casă nelocuită din localitatea Parvova.
O parte a acestor societăţi comerciale ar fi fost
înfiinţate pe numele unor persoane de condiţie financiară modestă, care nu ar
fi avut în fapt nicio implicare în activitatea comercială.
Totodată, a reieșit că o parte din membrii grupării ar fi
deschis mai multe conturi pentru societăţile pe care le coordonau, în care erau
virate sumele de bani ce reprezentau contravaloarea facturilor emise pentru
livrarea materialului lemnos către diferite firme. Banii viraţi în aceste
conturi erau, ulterior, retraşi fără niciun fel de justificare.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este
de peste 6.000.000 de lei.
La sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Timișoara au fost conduse șase
persoane, în vederea audierii sub aspectul comiterii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat
şi evaziune fiscală.
Acţiunea beneficiază de sprijinul S.R.I..
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu