La data de 27 ianuarie a.c.,
poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin
şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin au efectuat 77 de
percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare
de bani.
La acţiune au participat
poliţişti din cadrul structurilor de Combatere a Criminalităţii Organizate din Timişoara,
Bucureşti, Piteşti, Ialomiţa, Cluj-Napoca, Constanţa, Alba Iulia, Iaşi,
Craiova, Suceava, Arad, Vâlcea, Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Hunedoara, Sibiu,
Mehedinţi şi Olt şi de la Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Caraş-Severin, precum şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale
Anticorupţie şi jandarmi.
În urma activităţilor
desfăşurate, poliţiştii au ridicat 43.000 de euro, 9000 de dolari, 287.720 lei,
aproximativ 1.300 g .
de aur, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stick-uri şi înscrisuri.
De asemenea, 35 de persoane
au fost conduse la audieri, dintre care 6 au fost reţinute pentru 24 de ore,
urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentate Tribunalului
Caraş-Severin, cu propunere de arestare preventivă, iar faţă de alte 10 persoane s-a dispus
măsura cercetării sub control judiciar.
Reamintim că acţiunea a fost
efectuată în cadrul unui dosar penal care are ca obiect un grup infractional
organizat constituit în judeţul Caraş-Severin, specializat în evaziune fiscală
şi spalare de bani, în domeniul societăţilor comerciale cu obiect de activitate
în domeniul pazei şi protecţiei de bunuri şi persoane.
Din cercetări a reieşit că,
liderul grupării ar fi condus „din umbră” întreaga activitate infracţională, cu
ajutorul unor persoane apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze
punerea în aplicare a dispoziţiilor acestuia.
Membrii grupării ar fi lucrat initial
în firma „mamă”, însă ulterior,
din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administrator sau
asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”.
De asemenea din gruparea
infracţională mai făceau parte persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca
de exemplu recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale
fantomă sau asigurarea legăturii între membrii grupării.
Totodată, gruparea
infracţională ar fi fost sprijinită de persoane din cadrul autorităţilor
statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună ştiinţă ar fi acceptat să
fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau persoane care ar fi
acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau
a evitării luării unor măsuri procesuale.
Liderul grupării ar fi
coordonat şi una-două societăţi comerciale care desfăşurau o activitate
comercială relativ corectă şi care participa şi de regulă câştiga licitaţii
având ca obiect asigurarea pazei la diferite obiective.
Ulterior, sub diverse
modalităţi, această activitate ar fi fost transferată către societăţile
comerciale de tip fantomă, care nu ar fi plătit niciun fel de impozite la stat,
fiind utilizate temporar, iar ulterior radiate.
De asemenea, ulterior
angajaţii societăţilor ”curate” ar fi fost transferaţi către societăţile
”fantomă”, în baza unor contracte, în care acestea din urmă ar fi preluat şi
obligatiile fiscale aferente, fără a încasa însă niciun profit din această
activitate comercială aparent legală (închirierea de forţă de muncă).
În cauză sunt cercetate 55
de persoane fizice si juridice, pentru
săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup
infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul total cauzat
bugetului de stat este de aproape 25.000.000 de lei.
Acţiunea a beneficiat de
suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu