La data de 27 ianuarie a.c., poliţiştii Serviciului de
Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. –
Biroul Teritorial Caraş-Severin au efectuat 77 de percheziţii la locuinţele
unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Vor fi puse în executare 32 de mandate de aducere, persoanele
depistate urmând a fi conduse la audieri şi dispunerea măsurilor legale.
La activităţi participă şi poliţişti din cadrul structurilor
de Combatere a Criminalităţii Organizate din Timişoara, Bucureşti, Piteşti,
Ialomiţa, Cluj-Napoca, Constanţa, Alba Iulia, Iaşi, Craiova, Suceava, Arad, Vâlcea,
Ialomiţa, Ilfov, Maramureş, Hunedoara, Sibiu, Mehedinţi şi Olt şi de la
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin,
precum şi specialişti din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie şi jandarmi.
Acţiunea vizează un dosar penal care are ca obiect un grup
infracţional organizat constituit în judeţul Caraş-Severin, specializat în
evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul societăţilor comerciale cu
obiect de activitate în domeniul pazei şi protecţiei de bunuri şi persoane.
Din cercetări a reieşit că, liderul grupării ar fi condus
„din umbră” întreaga activitate infracţională, cu ajutorul unor persoane
apropiate, care ar fi avut sarcina să monitorizeze punerea în aplicare a dispoziţiilor
acestuia.
Membrii grupării ar fi lucrat iniţial
în firma „mamă”, însă ulterior,
din dispoziţia liderului, ar fi fost folosiţi ca administratori sau
asociaţi ai unor societăţi comerciale, multe din ele de tip ,,fantomă”.
De asemenea din gruparea infracţională mai făceau parte
persoane care aveau diverse roluri în firmă, ca de exemplu recrutarea de
persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă sau asigurarea
legăturii între membrii grupării.
Totodată, gruparea infracţională ar fi fost sprijinită de persoane
din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari, persoane care, cu bună
ştiinţă ar fi acceptat să fie înfiinţate firme pe numele sau la adresa lor sau
persoane care ar fi acceptat transferul unor bunuri în scopul ascunderii
provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale.
Liderul grupării ar fi coordonat şi una-două societăţi
comerciale care desfăşurau o activitate comercială relativ corectă şi care
participa şi de regulă câştiga licitaţii având ca obiect asigurarea pazei la
diferite obiective.
Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate ar fi
fost transferată către societăţile comerciale de tip fantomă, care nu ar fi
plătit niciun fel de impozite la stat, fiind utilizate temporar, iar ulterior
radiate.
De asemenea, ulterior angajaţii societăţilor ”curate” ar fi
fost transferaţi către societăţile ”fantomă”, în baza unor contracte, în care
acestea din urmă ar fi preluat şi obligaţiile fiscale aferente, fără a încasa
însă niciun profit din această activitate comercială aparent legală
(închirierea de forţă de muncă).
În cauză sunt cercetate 55 de persoane fizice si juridice, pentru
săvârşirea infracţiunilor de constituire, aderare şi sprijinire a unui grup
infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este de aproape
25.000.000 de lei.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al
Serviciului Român de Informaţii.
COMPARTIMENTUL RELAŢII PUBLICE
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu