Arestați pentru constituirea unui grup organizat și camătă

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 5 inculpați, cu vârstele cuprinse între 34 și 52 de ani ( patru bărbați și o femeie), cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și camătă. În sarcina unui inculpat în vârstă de 51 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de șantaj.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2020, trei dintre inculpați au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante beneficii materiale din oferirea de împrumuturi cu dobânzi peste nivelul celor practicate pe piața financiar-bancară, grup la care au aderat alți doi inculpați.

Astfel, în intervalul 2020 – 19.02.2025, inculpații, sub coordonarea liderului, dar și individual, au oferit sume de bani cu dobânzi cuprinse între 5-10%/lună direct, trei dintre membri având în cadrul grupării și atribuții legate de recuperarea datoriilor, inclusiv prin amenințări sau agresiuni fizice.

Restituirea împrumuturilor era garantată prin instituirea de ipoteci în favoarea inculpaților (suma înscrisă acoperind atât suma împrumutată cât și dobânzile), contracte de vânzare-cumpărare autoturisme, care erau desființate după plata împrumutului și dobânzilor, antecontracte de vânzare-cumpărare de bunuri imobile ale împrumutaților către membrii grupării infracționale, în care erau specificate sume de bani disproportionate față de cele împrumutate (desființate la momentul efectuării plăților).    

Activitatea infracțională s-a desfășurat sub paravanul  a două societăți comerciale, cu obiect principal de activitate activități de creditare - amanetul cu autoturisme, punctul de lucru al firmelor fiind utilizat pentru parcarea autoturismelor pe care persoanele care primeau împrumuturi cu dobândă de la membrii grupării infracționale le lăsau drept gaj.

De asemenea, societățile au fost folosite și pentru identificare unor persoane cu dificultăți financiare, care puteau apela pentru împrumuturi la membrii grupării de criminalitate organizată. În acest context,  membrii grupării infracționale au avut la dispoziție autoturisme, care puteau fi răscumpărate sau achiziționate de la persoane cu dificultăți financiare la prețuri mici și apoi vândute cu un profit semnificativ.

Evidența împrumuturilor, încasarea sumelor de bani cu titlurile de capital sau dobânzi, precum și legătura cu persoanele care au luat împrumuturi și negocierea prelungirii termenelor de plată s-au aflat în sarcina inculpatei cercetate în cauză.

În sarcina inculpatului în vârstă de 51 de ani, lider al grupului infracțional organizat, s-a reținut și faptul că, în lunile octombrie, respectiv noiembrie 2024, în timpul unor discuții legate de nerespectarea termenelor de plată a amenințat două persoane vătămate cu oprirea activității unui punct de lucru aparținând victimei, respectiv  cu degradarea unui imobil.

Din sumele de bani rezultate în urma desfășurării activității membrii grupării infracționale au achiziționat pe numele lor sau al persoanelor apropiate autoturisme de lux  și imobile (terenuri, case și apartamente).

Au fost identificate peste 20 de persoane vătămate, o parte a acestora , care nu au reușit să returneze la termenul stabilit suma de bani luată cu camătă, pierzând în favoarea membrilor grupării imobile sau autoturisme.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate și ridicate sume de bani în lei și euro, înscrisuri, chei de autoturism, precum și alte mijloace de probă. 

Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a 3 dintre inculpații reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile, față de alți 2 inculpați, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Brașov luând măsura controlului judiciar. 

Activitățile de urmărire penală au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate  Brașov.                                                                                                       

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Brașov. 

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție