În data de
13.01.2017, lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice
din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin au pus în
executare un număr de 2 mandate de percheziție domiciliară la punctul de lucru
al mai multor societăți comerciale de pe raza mun. Reșița, cu obiect de
activitate plasarea forței de muncă în străinătate. Aceasta urmare a
înregistrării unui dosar penal în care a fost începută urmărirea penală pentru
infracțiunea de evaziune fiscală, constând în aceea că administratorii firmelor
nu au înregistrat, în
totalitate, în contabilitate veniturile realizate din încasarea comisioanelor aferente plasării forței de muncă în străinătate, transportul acestora în și din țară (aproximativ 800 persoane) precum și din încasarea unor sume de bani pentru emiterea, în fals, a unor documente care atestau efectuarea cursurilor pentru îngrijire bătrâni și a unor traduceri autorizate de pe cazierul fiscal al acestor persoane.
totalitate, în contabilitate veniturile realizate din încasarea comisioanelor aferente plasării forței de muncă în străinătate, transportul acestora în și din țară (aproximativ 800 persoane) precum și din încasarea unor sume de bani pentru emiterea, în fals, a unor documente care atestau efectuarea cursurilor pentru îngrijire bătrâni și a unor traduceri autorizate de pe cazierul fiscal al acestor persoane.
Cu ocazia
perchezițiilor au fost ridicate unități de calculatoare, sume de bani și
documente contabile care constituie mijloace de probe în dosarul penal.
Prejudiciul
estimat este de aproximativ 100.000 euro.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu