Un amplu proiect-pilot de control și monitorizare, desfășurat la nivel național de către inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF, a scos la iveală un fenomen îngrijorător: peste 85% dintre operatorii economici verificați nu respectă legislația fiscală.
Campania a vizat un eșantion de 33 de operatori economici care activează în domeniul schimbului valutar, controalele fiind efectuate în 54 de puncte de lucru. Firmele au fost selectate în urma unei analize riguroase de risc, obiectivele principale fiind evaluarea conformării fiscale, identificarea vulnerabilităților din acest sector și testarea unor metode moderne de verificare.
Sancțiuni record de peste 3,4 milioane de lei
Abaterile constante i-au costat scump pe comercianți. Până în prezent, acțiunile antifraudă (finalizate pentru majoritatea celor incluși în proiect, în timp ce pentru 10 contribuabili procedurile sunt încă în desfășurare) s-au lăsat cu sancțiuni severe:
Valoarea totală a sancțiunilor: 3.454.520 de lei.
Amenzi contravenționale: 1.112.000 de lei.
Confiscări de numerar/sume: 2.342.520 de lei.
Care au fost principalele nereguli descoperite?
Inspectorii au aplicat o strategie integrată de control, încrucișând datele financiar-contabile cu informațiile din sistemele de supraveghere video ale caselor de schimb. Printre cele mai frecvente abateri identificate se numără:
Nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale.
Refuzul de a accepta mijloace moderne de plată.
Tranzacții de vânzare/cumpărare valută către persoane fizice fără solicitarea actelor de identitate (sau a documentelor legale care le atestă identitatea).
Încălcarea obligației de a asigura supravegherea video non-stop și înregistrarea activității în fiecare punct de lucru.
Discrepanțe majore între sumele de bani gestionate faptic și cele evidențiate în actele justificative.
Studiu de caz (Suceava):
Drept exemplu, la un punct de lucru din județul Suceava, inspectorii au descoperit sume nedeclarate provenite din tranzacții fără bon fiscal, precum și disponibilități bănești introduse în unitate fără acte justificative. Operatorul economic a primit o amendă de 60.000 de lei, fiindu-i confiscate sume impresionante în diverse valute: 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.
Ce urmează? ANAF extinde controalele
Această operațiune marchează o nouă etapă în digitalizarea și eficientizarea analizelor de risc ale ANAF. Având în vedere rezultatele alarmante, instituția a anunțat că va extinde acest model de verificare la nivel național pentru a combate concurența neloială și evaziunea fiscală, protejând astfel bugetul de stat. Monitorizările vor continua cu prioritate în sectoarele economice cu risc fiscal ridicat.
Apel către cetățeni: Cereți bonul fiscal și sesizați abaterile!
ANAF reamintește publicului importanță implicării civice și îndeamnă cetățenii să solicite bonul fiscal pentru fiecare operațiune valutară. În cazul în care acesta este refuzat, sau dacă operatorii nu acceptă plata cu cardul (POS) deși au această obligație legală, oamenii sunt încurajați să sesizeze neregulile prin intermediul aplicației oficiale iBon Fiscal.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu