Astfel, în perioada 27 martie – 9 aprilie 2026, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au pus în aplicare 241 de mandate de percheziție domiciliară, fiind dispuse măsuri preventive față de 28 de persoane.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 338.725 de lei.
Totodată, au fost indisponibilizate, printre altele, 21 de autoturisme, 101 telefoane mobile, 372.756 de țigarete, 1.388 de kilograme de tutun vrac, 418 kilograme de substanțe periculoase, 4.500 de kilograme de materiale neferoase, 105.061 de lei, 47.855 de euro, precum și alte bunuri în valoare de 2.752.391 de lei.
Exemple:
1. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, au efectuat cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri, care a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată (20 de acte materiale), spălarea banilor, care a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată, precum și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
La data de 8 aprilie a.c., polițiștii au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județele Sălaj și Cluj, fiind ridicate mai multe înscrisuri necesare pentru documentarea întregii activități infracționale.
În urma perchezițiilor efectuate, două persoane au fost conduse la sediul poliției, în vederea continuării cercetărilor.
Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că, în perioada 2019–2021, 18 societăți comerciale din județul Sălaj sau care și-au mutat sediul în acest județ ar fi solicitat și obținut, pe nedrept, ajutor financiar printr-un program național, în valoare totală de aproximativ 3.500.000 de lei. De asemenea, pentru alte două societăți au fost solicitate fonduri, însă ajutorul financiar nu a fost decontat.
Ulterior obținerii fondurilor, acestea ar fi fost integrate și menținute în circuitul civil de către două persoane fizice și o persoană juridică, prin transferuri repetate între societăți controlate și conturi personale, în baza unor operațiuni fictive, fiind astfel amestecate cu alte disponibilități bănești, în scopul disimulării originii ilicite.
De asemenea, din investigațiile efectuate, polițiștii au stabilit că o parte din sumele obținute ar fi fost utilizate pentru achiziționarea de imobile, care ulterior au fost grevate de ipotecă și valorificate, sumele obținute fiind retrase în mod repetat și fragmentat, activitatea infracțională fiind epuizată odată cu înstrăinarea imobilelor.
Față de cele două persoane, respectiv o femeie de 59 de ani și un bărbat de 32 de ani, ambii din județul Cluj, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.
Ulterior, aceștia au fost prezentați magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, fiind dispusă măsura controlului judiciar, pentru de 60 de zile.
Totodată, în urma cercetărilor efectuate, a fost aplicată măsura sechestrului asigurător asupra a două imobile din județul Cluj, parți sociale/acțiuni a mai multor societăți comerciale și popriri pe mai multe conturi bancare aparținând celor două persoane, până la concurența sumei de aproximativ 3.500.000 de lei.
Activitățile au beneficiat de sprijinul specialiștilor criminaliști, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Sălaj și jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj.
2. La data de 30 martie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au prins în flagrant delict doi bărbați cercetați într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de contrabandă calificată cu aur și proxenetism.
Astfel, în cadrul dosarului penal, polițiștii au pus în aplicare 33 de mandate de percheziție domiciliară, în vederea administrării materialului probator.
În acest context, la data de 30 martie 2026, au fost puse în executare 14 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Ilfov și Buzău.
Din datele și probele administrate până în prezent, a reieșit că, în perioada 2025 - prezent, patru persoane (o femeie și trei bărbați) ar fi aprovizionat cantități importante de bijuterii din aur, pe care ulterior le-ar fi distribuit către persoane de pe întreg teritoriul național, prin intermediul unei firme de curierat.
Din investigațiile efectuate, a reieșit faptul că, în perioada de referință, ar fi realizat aproximativ 1.700 de expedieri.
Totodată, tot la data de 30 martie 2026, a fost prins în flagrant delict un bărbat în timp ce se aproviziona cu bijuterii din aur de la un alt bărbat, cetățean turc.
În urma acțiunii desfășurate, au fost identificate aproximativ 17 kilograme de bijuterii din aur nemarcate sau marcate necorespunzător, 11 kilograme de aur, a căror proveniență nu a putut fi justificată la acel moment, 33.000 de lei și 8.000€.
De asemenea, în urma activităților specifice desfășurate în cadrul dosarului penal, a reieșit și faptul că unul dintre cei patru suspecți ar fi înlesnit practicarea prostituției de către mai multe femei, prin punerea la dispoziție a unor locații din Capitală, obținând astfel foloase materiale din activitatea infracțională.
În vederea completării materialului probator, astăzi, 31 martie 2026, au fost puse în executare alte 19 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județele Călărași, Ilfov și Galați.
Cercetările sunt continuate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor menționate.
Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare și punerea în executare a mandatelor de aducere sunt procedee procesuale reglementate de Codul de procedură penală, care au ca scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei. Aceste demersuri nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu