Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Caraș-Severin, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, au extins cercetările într-un dosar penal complex și au dispus marți, 6 octombrie, măsura reținerii pentru 24 de ore a unui bărbat de 33 de ani, din județul Mehedinți.
Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi intrat în posesia sumei de 100.000 de lei rezultată în
urma unei fraude bancare. Pentru a disimula originea ilicită a fondurilor, bărbatul ar fi contribuit la întocmirea unor documente justificative false, menite să creeze aparența unor tranzacții și raporturi comerciale reale, deși acestea erau complet fictive.Prejudiciul total cauzat în acest dosar este de 100.000 de lei.
Bănuitul a ajuns în arestul IPJ Caraș-Severin
În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin.
Cercetările sunt continuate de polițiștii de la Economic, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin, pentru documentarea întregii activități infracționale privind săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.
Precizăm că, pe întreg parcursul procesului penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu