Polițiștii
Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime și
procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța efectuează mai multe
percheziții la persoane suspectate că au produs un prejudiciu de peste
1.000.000 de euro prin activități economice ilicite cu cereale. La data de 28 august
a.c., politistii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate
Porturi Maritime și procuroriiD.I.I.C.O.T. – S.T. Constanța efectuează opt percheziții la locuințele mai multor suspecți și la sediile unor firme din Constanța și Călărași pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani cu produse cerealiere.Doi suspecți, din Constanța, inițiatori și organizatori ai activităţilor ilegale, sunt suspectați că, în perioada 2012 – 2013, ar fi achizitionat, „la negru” de la diverși producatori agricoli din ţară cantităţi foarte mari de cereale pe care ulterior, prin intermediul unei firme la care sunt asociati, le-au vândut. Pentru justificarea cerealelor achiziționate ilicit aceștia sunt suspectați că înregistrau în contabilitate facturi fictive, pe care le primeau de la un al treilea membru al grupului, întocmite în numele societății la care acesta din urma este asociat. Firmele care au cumpărat cerealele au plătit contravaloarea mărfii prin virament bancar, însă pentru a ascunde profitul şi a nu plăti impozitul către bugetul de stat, cei doi suspecți virau la rândul lor toţi banii firmei care emitea facturile fictive, în speţă celui de-al treilea membru al grupului. Acesta, la rândul lui, îi vira şi el, prin bancă, celui de-al patrulea membru al grupării, sub pretextul că ar achiziţiona cereale de la acesta. Banii astfel rulaţi prin conturi erau retraşi numerar de cel de-al patrulea membru al grupării, în baza unor borderouri întocmite fictiv.Banii ajungeau în final la cei doi iniţiatori ai afacerii ilegale, după ce fiecare dintre ceilalţi îşi opreau comisioanele stabilite anterior de comun acord.La data de 27 august a.c., doi dintre suspecți au fost depistați în flagrant delict în timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultată în această modalitate.Din probele administrate în cauză se conturează suspiciunea rezonabilă că prejudiciul cauzat bugetului de stat depăşeşte un milion de euro.La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanţa vor fi audiate opt persoane, urmând ca după finalizarea audierilor faţă de suspecți să fie dispuse măsurile legale în cauză.
| Sursa: | IGPR |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu