Autoritățile din
Marea Britanie au transmis o informare cu privire la existența mai
multor incidente în care angrosiști de produse alimentare au livrat
bunuri în Marea Britanie, dar nu au primit plata. Orice fraude de
această natură sau tentative de fraudă pot fie sesizate la
www.actionfraud.police.uk sau sunând la +44 (0) 161 234 9230. În aceste cazuri,suspecții contactează departamentele de vânzări ale furnizorilor europeni de produse alimentare pretinzând în mod nereal că sunt angajați ai unor companii legitime din Marea Britanie. Aceștia solicită livrarea produselor, însă după ce bunurile ajung la destinație plata nu este realizată.
Mecanismul înșelăciunii este următorul:
O companie cunoscută din Marea Britanie trimite, de obicei prin e-mail, o comandă unui angrosist solicitând ca locul de livrare a mărfurilor să fie Marea Britanie (frecvent zona de nord a Londrei).
Verificările de bonitate efectuate de angrosist atestă că este sigură încheierea de afaceri cu societatea respectivă datorită concordanței datelor din comandă (numele angajatului înscris pe comandă, datele bancare – compania fiind una cunoscută, denumirea adresei de e-mail care este similară cu cea folosită de compania legitimă).
Livrarea se face la adresa din Marea Britanie, iar localitatea de destinație este schimbată de multe ori în ultimul minut.
După ce livrarea este efectuată, angrosistul trimite o factură către compania legitimă din Marea Britanie pentru efectuarea plății.
Societatea din Marea Britanie nu are cunoștință despre comandă, este sesizată frauda și au loc pierderi financiare semnificative pentru compania care a livrat marfa.
Pentru prevenirea acestui gen de fraude polițiștii englezi recomandă atenție sporită la:
Numerele de telefon: contactați sediul central al companiei înainte de a trimite orice comandă folosind numărul de telefon fix sau adresa de e-mail menționată pe pe site-ul companiei, nu numărul de telefon mobil furnizat în comanda primită pe e-mail. Orice număr ce începe cu 00447 este un număr de telefon mobil, caz în care se recomandă prudență.
Adresele de e-mail: verificați dacă adresa de e-mail prezintă modificări minore față de adresa legitimă a companiilor. Este puțin probabil ca o companie cunoscută din Marea Britanie să folosească adrese de e-mail pe platforme web (Hotmail, Gmail, Yahoo, Altavista etc).
Locul de livrare: luați în considerare utilizarea opțiunii Street View a aplicației Google Maps pentru a verifica adresa de livrare – pare acesta o adresă de afaceri? În general, adresa de livrare nu are nicio legătură cu societatea din Marea Britanie, fiind închiriată de suspecți prin folosirea de date de identificare false.
Modificările locului de livrare: orice schimbare a adresei de livrare după ce o comandă a fost efectuată ar trebui să ridice suspiciuni și să conducă la efectuarea de investigații suplimentare.
Orice fraude de această natură sau tentative de fraudă pot fi sesizate la www.actionfraud.police.uk sau sunând la +44 (0) 161 234 9230. Sursa: IGPR
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu